Oficial de Cumplimiento (Santa Ana)

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Cooperativa de Ahorro y Crédito Quillabamba – QUILLACOOP se encuentra en la búsqueda de un(a) Oficial de Cumplimiento, responsable de planificar, dirigir, implementar y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo — LA/FT, conforme a la normativa vigente aplicable a las COOPAC. Funciones principales
- Supervisar el adecuado funcionamiento del Sistema de Prevención de LA/FT.
- Verificar los procedimientos de conocimiento del socio, mercado, proveedores y contrapartes.
- Identificar, analizar y reportar operaciones inusuales y sospechosas, conforme a la normativa UIF/SBS.
- Elaborar reportes, informes y registros vinculados al sistema de prevención de LA/FT.
- Atender requerimientos de la UIF, SBS, auditoría interna, auditoría externa y demás autoridades competentes.
- Proponer señales de alerta, medidas de mitigación y mejoras al Manual de Prevención de LA/FT.
- Coordinar capacitaciones internas en materia de prevención de LA/FT.
- Guardar estricta confidencialidad de la información institucional y de los socios. Requisitos
- Profesional universitario titulado en Derecho, Economía, Administración, Contabilidad o carreras afines.
- Deseable estudios de maestría, diplomados o especializaciones en sistema financiero, cooperativo, riesgos, cumplimiento o prevención de LA/FT.
- Experiencia mínima de cinco (05) años en cargos similares o vinculados a cumplimiento, riesgos, auditoría, control interno o entidades del sistema financiero/cooperativo.
- Conocimientos de normativa SBS, UIF, sistema financiero, cooperativas, gestión de riesgos y prevención de LA/FT.
- Manejo de herramientas Office a nivel intermedio o avanzado. Competencias
- Integridad, reserva y criterio cualificado.
- Capacidad analítica y búsqueda de información.
- Comunicación efectiva.
- Orientación al cumplimiento normativo.
- Organización, planificación y calidad de trabajo.
- Independencia, objetividad y compromiso institucional. Impedimentos
- Haber sido sancionado por la Superintendencia u órgano supervisor por la comisión de infracciones graves o muy graves.
- Tener antecedentes penales o judiciales.
- Tener deudas en el sistema financiero con calificación deficiente, dudosa, pérdida y/o castigada, con una antigüedad no menor a 3 años.
- Tener vinculación de parentesco con delegados, directivos y/o funcionarios de la Cooperativa.
- Estar incurso en situaciones que limiten la necesaria independencia para el ejercicio de sus funciones, u otros impedimentos establecidos por los órganos de supervisión. Beneficios
- Ingreso a planilla con beneficios de acuerdo a ley.
- Bonificación por tiempo de servicio.
- Oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional.
- Excelente clima laboral. Condiciones
- Lugar de trabajo: Quillabamba, Cusco.
- Modalidad: Presencial.
- Disponibilidad inmediata o a coordinar. Los interesados deberán registrar su postulación adjuntando su CV documentado Postúlate en Kit Empleo: kitempleo.pe/empleo/xm0ax